Важные темы

Банк из Европы предлагал гражданам России забирать деньги золотом



Банк из Европы предлагал гражданам России забирать деньги золотом


Появилась информация сотрудников Bloomberg о незаконной деятельности финансового учреждения из Европы. Банк Danske Bank, главный офис которого находится в Дании, предлагал своим клиентам, являющимися в большинстве гражданами России, забирать деньги золотом. Стало известно, что в одном из филиалов банка, расположенного в Эстонии, VIP-клиенты получали предложение от работников получать свои деньги не наличностью, а золотом. Те, кто согласился на это, получали слитки, вылитые из драгоценного металла, массой 250 граммов. При этом они не были соответствующе упакованы и не имели сертификатов, подтверждающих их подлинность. Это позволяло скрыть своих доходы, сохранив анонимность. Сам банк не изготавливал их, а приобретал у сторонней компании. В настоящий момент деятельность финансового учреждения на территории России запрещена. Постановление вступило в силу 1 ноября текущего года.
Известно, что сотрудники банка и ранее попадались на "отмывании" средств. В 2018 году появилась информация об одном из самых крупных нарушений в банковской истории. Речь идёт о выводе суммы в размере 230 миллиардов долларов жителями стран бывшего СССР.
‡агрузка...



Search news

Использование материалов, размещенных на сайте SearchNews.info, разрешается при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем

Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта. Часть новостей размещается пользователями самостоятельно и администрация сайта не имеет возможности проверить их достоверность.